Мошенничество (11)
• Просмотров: 2259
Дарья Спиридонова выманивала деньги под видом ювелирных сделок
Прокурор попросила признать владелицу ювелирного дома Darvol Дарью Спиридонову виновной по 19 эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК) и приговорить ее к девяти годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 3 млн руб.
• Просмотров: 2272
Вай-Чен и его люди: как клан с китайскими связями управляет шантажом и судами в Кузбассе
Кемеровские предприниматели призвали главу СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова обратить внимание на деятельность «целителя» китайского происхождения Ван Вай-Чена и его окружение.
• Просмотров: 2280
Константин Скрыпник подписал контракт с Минобороны и избежал приговора
Из СИЗО на СВО отправился адвокат Константин Скрыпник. Его судили по делу о двух эпизодах мошенничества на общую сумму около 2 млрд руб.
• Просмотров: 2231
Финансовая афера и коррупция: как Мустафа Зерен отмывает деньги через топливные активы и спорт
Недавно ставший турецким бизнесменом Мустафа Йигит Зерен всеми возможными способами стремится оправдаться от обвинений в хищении 600 млн долларов, но пока безуспешно.
• Просмотров: 2249
В отношении замглавы Краснодара Всеволода Нетребы заведено дело о мошенничестве
В отношении заместителя главы Краснодара Всеволода Нетребы возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщил «Ъ» источник в силовых структурах.
• Просмотров: 2221
Солдат в Крыму получал взятки за перевод бойцов в безопасные части
В Крыму один военнослужащий брал взятки за перевод своих подчиненных из зоны боевых действий. Деньги, которые он получал, он тратил на автомобили, беспилотники и амуницию для СВО.
• Просмотров: 2214
Суд отклонил просьбу Максима Басова о домашнем аресте в рамках дела о мошенничестве
Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова об аресте до 25 мая. Сторона защиты запрашивала изменение меры пресечения на домашний арест.
• Просмотров: 2247
После обысков в мэрии Краснодара заммэра задержан по делу о мошенничестве
Заммэра Краснодара задержан по подозрению в мошенничестве
• Просмотров: 2261
Блогер Лерчек и её бывший муж остаются под домашним арестом по делу о выводе денег
Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Валерию (Лерчек) Чекалину и ее бывшего супруга Артёма. Они обвиняются в незаконном выводе из России 250 миллионов рублей.
• Просмотров: 2267
От следственного дела до миллиардов: как Эдуард Закиров получил свой автопарк за счёт «Татэко»
Бывший начальник отдела Следственного комитета по Приволжскому району Казани, подполковник Эдуард Закиров оказался в центре громкого коррупционного скандала.
• Просмотров: 2221
Экс-руководителя «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову задержали в Москве
В Москве задержана экс-руководитель АНО «Фестивальная дирекция» Ольга Акопова: близкие к следствию источники факт задержания подтвердили, указав, что речь идёт о присвоении средств из Президентского фонда культурных инициатив.
• Просмотров: 2271
Уголовное дело о «Пикап центре Макса Бороды» раскрывает коррупционные связи
Мошенническую схему по уходу от уплаты налогов реализует в Москве петербургская фирма «Пикап центр Макса Бороды».
• Просмотров: 2276
Юридическая компания Алексея Хотина замешана в мошеннических операциях с подставными фирмами
Резонансное дело о бесследно пропавших активах ПАО Банк «Югра» и ГК «Русь Ойл» обрастает новыми подробностями и именами фигурантов. Вытащена на белый свет очередная схема, позволявшая уводить из этих структур миллионы рублей.
• Просмотров: 2210
Банковские карты как инструмент преступлений: новые меры борьбы с дропперами
Правительство подготовило поправки в ст. 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей»), вводящие уголовную ответственность для дропперов — лиц, передающих свои банковские карты или наличные мошенникам за вознаграждение.
• Просмотров: 2266
Борис Любошиц и Рустем Нуретдинов признаны лжецами в деле о Внешпромбанке
Решением Высокого Суда Правосудия Англии и Уэльса Борис Моисеевич Любошиц, владелец микропредприятия "Сезар Консалтинг", был признан "недобросовестным" (“bad faith”), "лжецом" (“dishonest”) в рамках дела о финансировании судебных исков Внешпромбанка и конкурсной управляющей Киреевой против Георгия Беджамова.
