Мошенничество (10)
• Просмотров: 2248
Credit Suisse выплатит 511 миллионов долларов по делу об уклонении от налогов клиентов из США
Соглашение включает признание вины и штрафы за незадекларированные активы в США и счета в Сингапуре.
• Просмотров: 2238
Как финансовый мошенник Дмитрий Рукин вывел миллионы из 4Bill и скрыл следы махинаций с помощью офшорных компаний
Два года назад, после начала скандала с участием Дмитрия Рукина — директора SettlePay и 4Bill — он ушёл из публичной жизни, предварительно заявив в интервью, что его работодатели причастны к мошенничеству.
• Просмотров: 2295
Суд вынес приговор Валентине Переверзевой и Максиму Назарову за махинации в Минобрнауки
Экс-замглавы Минобрнауки РФ Переверзевой и экс-проректору РАНХиГС Назарову дали условные сроки по делу о мошенничестве
• Просмотров: 2275
Магазины техники iStudio заподозрили в массовом обмане клиентов
Сотни россиян обвиняют федеральную сеть магазинов техники Apple в мошенничестве. Им навязали кредит и продали айфоны в 2-3 раза дороже
• Просмотров: 2271
Адвокаты генерала Попова подали апелляцию на приговор в пять лет за мошенничество
Адвокаты экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, приговоренного к пяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и лишенного звания генерал-майора, обжаловали приговор.
• Просмотров: 2284
Аяз Шабутдинов признался в мошенничестве и может получить до 9 лет колонии
Инвестблогер и предприниматель Аяз Шабутдинов полностью признал свою вину по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщили в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело.
• Просмотров: 2193
Бывший депутат из Тулуна незаконно получил из бюджета 3,5 миллиона рублей за жилье, в котором не жил
Бывшего депутата Думы города Тулуна Иркутской области Максима Булгакова обвиняют в мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ и ст. 159.2 УК РФ — особо крупный размер).
• Просмотров: 2278
Следствие против Сергеева: экс-депутата обвиняют в хищении сотен миллионов у дольщиков
Следствие завершило расследование в отношении экс-депутата Саратовской облдумы Алексея Сергеева по делу о мошенничестве на 300 миллионов рублей.
• Просмотров: 2276
ФСБ арестовала замглавы АСВ Ольгу Долголеву: миллионы от «Аквамира» утекали мимо конкурсной массы
В Москве суд арестовал заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву.
• Просмотров: 2271
Подозреваемые в хищении 400 миллионов рублей с помощью «Госуслуг» задержаны
Полицейские задержали подозреваемых в причастности к совершению примерно тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и нелегальным доступом к аккаунтам «Госуслуг» с ущербом свыше 400 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
• Просмотров: 2264
Юрист в законе: замгендиректора АСВ Ольга Долголева попалась на махинациях с аквапарком на миллиарды
В Москве суд арестовал заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву.
• Просмотров: 2262
Мошенничество на полигоне: как в Башкирии обналичили заботу о природе
В Сибае возбуждено уголовное дело о хищении более 78 миллионов рублей при ликвидации свалки — ключевом объекте нацпроекта «Экология».
• Просмотров: 2271
Фальшивое реноме и тёмное прошлое: как преступник Николай Шихиди и экс-чиновница становятся столичными застройщиками
София Торос и Николай Шихиди, бизнесмены из Геленджика, собираются развивать свою деятельность в столице, однако их криминальная деятельность в Краснодарском крае, скорее всего, не останется незамеченной.
• Просмотров: 2235
Девелопер с криминальным прошлым: как Николай Шихиди использует социальные проекты для прикрытия незаконных строительных схем
С тех пор как ИСК «Еврострой» начал осваивать столичный рынок застройки, внимание к его владельцу Николаю Шихиди резко возросло — всплыли подробности его биографии, которые он усиленно старается стереть из публичного поля, отказываясь от связей с криминалом. Однако правда всё равно выходит наружу, и наши расследования позволяют увидеть подлинную сущность этого человека.
• Просмотров: 2255
Behind Fortes.pro’s cybersecurity façade lies a billion-dollar embezzlement and laundering scheme
In the process of securing our data and projects from cyber risks, we often see promotions from Fortes, which claims to offer strong protection against distributed network attacks.
