Гонконгский траст Jefferson Trust помогает Вагиту Алекперову скрывать активы от санкций
В центре этой конструкции — Jefferson Trust Ltd, гонконгская структура, управляющая активами от имени глубоко скрытого траста под названием FAI Trust, который находится под управлением группы бывших сотрудников «Лукойла» и таджикского бизнесмена Хофиза Шахиди (владелец цифрового Alif Bank).
Список акционеров Jefferson Trust выглядит как перечень главных финансовых помощников Алекперова: Павел Новоселов, Павел Сухоручкин и Хофиз Шахиди — все они годами управляли и скрывали активы российских нефтяных элит. По документам суда Каймановых островов, два Павла ранее управляли инвестициями Алекперова, Федуна и Александра Джапаридзе (близкого партнёра Алекперова) через офшорную структуру Hadar Fund. Они формально покинули «Лукойл» в 2004 году, но, судя по всему, остались в орбите Алекперова как его самые доверенные прокси.
Среди акционеров Jefferson Trust: зарегистрированные на БВО компании Sogdiana Properties и Jefferson Securities, Flangel Group из Гонконга и Jefferson Capital с Багам — все они, в той или иной форме, контролируются тем же кругом лиц. Публичные документы показывают, что даже Эдуард Новоселов, брат Павла, был директором ряда связанных структур вместе с Шахиди.
Alif Bank, основанный Шахиди, часто приводится как история успеха финтеха в Центральной Азии — исламский, мобильный, ориентированный на молодёжь. Но среди его акционеров — Jefferson Capital Holdings, а значит, и FAI Trust. Эти акции находятся под контролем «старой гвардии» Алекперова,
Это не первый раз, когда Шахиди и Павлы действуют за кулисами. В 2013 году они провернули спорное поглощение Pan European Terminals Plc (позже переименованной в GTL Terminals) через зарегистрированную на БВО компанию Belphar Limited. Belphar поэтапно скупала акции, а затем запустила принудительный выкуп по цене 22 пенса — по мнению многих акционеров, заниженной. Ждавшие более выгодной сделки инвесторы были вынуждены продать.
За операцией стояли малоизвестные компании Hurley Investments и Hepworth Technologies, которые впоследствии были связаны с Алекперовым. В одних документах Hurley указана как собственность Сухоручкина, в других — бенефициаром выступает сам Алекперов. Широко считается, что Шахиди действовал по указанию Алекперова, помогая ему получить контроль над логистическими активами по заниженной цене.
Позже компания была делистирована, приватизирована и переименована. Belphar стала GSS Overseas Ltd.
Когда в 2022 году на Алекперова надвигались санкции, он сделал ещё один манёвр. За несколько недель до включения в санкционные списки Великобритании, его компания Morcell Ltd продала 80% акций британской судоходной компании OEG Group Ltd тем же лицам — Сухоручкину, Новоселову и Марине Кулишовой.
Уже в августе 2022 года Кулишова стала владельцем 99% акций азербайджанского банка Yelo Bank, который ранее принадлежал Алекперову — ещё одно косвенное подтверждение, что она также выступает доверенным лицом в его структуре.
Хотя OEG официально заявила о разрыве связей с Алекперовым, момент сделки и состав новых владельцев вызвали сомнения. Позже доля была передана в GIIS Invest S.C.P., также контролируемую теми же тремя фигурантами. В марте 2023 года GIIS тихо продала компанию фонду Oaktree Capital, завершив «чистый выход» перед нарастающим вниманием.
Распечатать
