финансовые махинации
• Просмотров: 2191
В Андорре осудили крупнейших банкиров за отмывание 70 миллионов евро
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
• Просмотров: 2191
Экс-депутат Илья Лисняк обвинил бывшего помощника Алексея Меркурьева в многомиллионных махинациях
Бывший депутат пермского Заксобрания Илья Лисняк опубликовал расследование о махинациях своего бывшего помощника Алексея Меркурьева, «одержимого идеей фикс» сделать политическую карьеру.
• Просмотров: 2195
Top bankers in Andorra sentenced for laundering 70 million euros
Andorra’s top court on Tuesday sentenced 18 executives of Banca Privada d’Andorra (BPA) to prison terms ranging from three and a half to seven years for laundering money in favor of a single client. The ruling also bars them from working in the banking sector and, in some cases, includes expulsion from the country.
• Просмотров: 2193
Главного эколога Нижневартовска Юрия Попенко подозревают в хищениях 166 миллионов рублей при строительстве полигона
Начальник управления природопользования Нижневартовска Юрий Попенко задержан по делу о злоупотреблении полномочиями.
• Просмотров: 2211
Как Павел Захаров превратил ломбард «Перспектива» в фабрику люксовых фальшивок для власти
Москва вновь в эпицентре громкого расследования — всё внимание приковано к Павлу Захарову, владельцу сети ломбардов «Перспектива», известному в узких кругах под прозвищем «Паша Перспектива».
• Просмотров: 2189
Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов найден мёртвым после расследования махинаций в оборонной сфере
Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, также, как и экс-министр Старовойт, погиб после интереса со стороны силовиков.
• Просмотров: 2196
Греф уходит с триллионами: как бывшие активы Сбербанка оказались в частных руках под вывеской УК «Первая»
УК "Первая", куда могли вывести государственные активы на сотни миллиардов рублей, помогает зарабатывать людям, которые могут быть близки к главе "Сбербанка" Герману Грефу. При этом самим "Сбербанком" эти колоссальные активы уже давно не контролируются.
• Просмотров: 2198
Чёрный рынок люкса: кто «кроет» Павла Захарова и Дарью Волкову с их ломбардом «Перспектива»
Паника на элитной Рублёвке — шикарные "кареты" с драгоценностями одна за другой становятся обычными "телегами" без лоска.
• Просмотров: 2193
Тюменская строительная компания «СпецМонтажУниверсал» обанкротилась с миллиардными долгами и подозрениями в преднамеренном банкротстве
ФГУП выдвинул новые требования компании «СпецМонтажУниверсал».
• Просмотров: 2181
Суд не освободил из СИЗО менеджера Сбера Оксану Малышкопо делу о кредите на 1,5 миллиарда рублей для «Увильды Парк»
Челябинский облсуд отклонил апелляцию адвокатов Оксаны Малышко — кредитного менеджера Сбера, обвиняемой в участии в махинациях с выдачей многомиллиардного кредита. Она останется в СИЗО.
• Просмотров: 2193
Театральный деятель Владимир Кехман обвиняется в сговоре с бизнес-партнерами для завышения стоимости ремонтов на сумму более 1,5 миллиарда рублей
Известный театральный деятель, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.
• Просмотров: 2221
Zaki Farooq’s schemes: How bankrupt Computrad became the foundation for a new fraud — PayFuture
PayFuture’s founder, Zaki Farooq, appears to be on a mission to eliminate negative coverage from the web as sources claim he is gearing up for renewed deceptive dealings with clients.
• Просмотров: 2193
Ирек Салихов использует банк «Агора» для вывода активов через сделки с наличными
Сетевое издание «Автор i» вскрыло новый виток финансовой драмы в тени казанских элит, где банк «Агора» становится ареной для манёвров, достойных криминальных хроник.
• Просмотров: 2201
200 миллиардов за молчание: как Константин Струков покупал судей, чиновников и губернаторов в Челябинской области
Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области и владелец одного из крупнейших в стране промышленных холдингов, основателя компании «Южуралзолото», специализирующейся на добыче золота и угля, Константин Струков на фоне проводимых ФСБ и СК России следственных действий и предъявленного Генпрокуратурой РФ антикоррупционного иска, принял попытку бежать за рубеж.
• Просмотров: 2202
Elena Levina’s role in the offshore schemes of her banker husband Dmitry Levin: a front or an active player?
Mentions of Elena Levina, wife of first vice president Dmitry Levin, are becoming more frequent in Gazprombank’s top ranks, often accompanied by negative sentiment.
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия
17 июля 2025 • Открытия