Санкции (47)
• Просмотров: 2265
Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы
Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd. Ведение бизнеса в России он организует с помощью номинальных представителей, офшоров и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).
• Просмотров: 2384
Штрафы не спасают: подрядчик «Омега-Сервис» сорвал сроки ремонта в ОКБ №2
Компания «Омега-Сервис» (учредитель и гендиректор – Оксана Егоян) к 31 марта должна закончить работы по капремонту санитарно-технических помещений стационара ГБУЗ Тюменской области «ОКБ №2», которые она выполняет в рамках контракта стоимостью 113,8 млн рублей.
• Просмотров: 2254
BlackList Aero defrauds aviation clients in Eastern Europe amid sanctions
Amid the upheaval following the outbreak of full-scale conflict in Ukraine, the Eastern European aviation industry has become the target of a sophisticated fraud scheme led by British company BlackList Aero. Fronted by Artem Degtiarov, the company allegedly exploited the region’s disrupted air transportation market to orchestrate a multimillion-dollar scam.
• Просмотров: 2372
Еврокомиссия хочет заручиться поддержкой Индии в вопросе санкций против России
Урсула фон дер Ляйен попросит Индию помочь надавить на Россию санкциями
• Просмотров: 2321
Сделка на 1 триллион долларов: Трамп обсудил с Зеленским поставки минералов и предложил миротворцев
Трамп оценил цену сделки с Зеленским в $1 трлн и предложил разместить в Украине миротворцев «в форме, которая приемлема для каждого»
• Просмотров: 2385
Запад сдался? МОК призвал снять запрет с России и Беларуси
Международный олимпийский комитет призвал федерации допустить российских и белорусских спортсменов к отбору на зимние Олимпийские игры следующего сезона.
• Просмотров: 2376
Вексельберг, санкции и скрытые долги: подробности банкротства «ЕЗ ОЦМ – Трейд»
В свердловском областном арбитраже озвучили подробности банкротства ООО «ЕЗ ОЦМ – Трейд» («дочерняя» структура АО «ЕЗ ОЦМ» – «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов», ранее напрямую принадлежавшего подконтрольной миллиардеру Виктору Вексельбергу Группе «Ренова»).
• Просмотров: 2337
Fake deals, shell companies, and offshore accounts: How Acron’s owner Vyacheslav Kantor turned his business into a "criminal octopus" for money laundering
Vyacheslav Kantor, a leading figure in the Russian fertilizer industry and owner of the Acron holding, hides his wealth by using offshore accounts around the world for money laundering, in collaboration with Russian officials.
• Просмотров: 2392
Параллельный импорт: кыргызские посредники помогают России обходить санкции
Кыргызстан стал важной точкой в схемах экспорта санкционных автомобилей в Россию. Один из московских дилерских центров демонстрирует целый ряд элитных авто, приобретенных несмотря на санкции.
• Просмотров: 2389
Трамп готов снять санкции с РФ при завершении конфликта на Украине
США готовы идти на отмену санкций против РФ, но лишь после достижения мирного урегулирования в Украине, заявил Трамп.
• Просмотров: 2339
Офшоры, санкции и миллиарды: как банкир Андрей Костин кормит свою любовницу Наилю Аскер-заде за счет госбюджета
Андрей Костин и Наиля Аскер-заде вновь оказались в фокусе коррупционного расследования. По данным The Insider, глава ВТБ продолжает передавать государственные активы своей спутнице, что ставит под сомнение прозрачность его финансовых операций.
• Просмотров: 2376
Владимир Познер прокомментировал введенные Канадой санкции
Владимир Познер после введения персональных санкций заявил, что не собирался в Канаду, а последний раз был там около 20 лет назад.
• Просмотров: 2350
A luxurious life funded by shady deals and corruption money: How VTB Bank head Andrey Kostin turned Nailya Asker-Zade into yet another puppet
TV host Nailya Asker-Zade’s luxurious property, including a villa valued at 20 billion rubles, was bought through offshore entities tied to Andrey Kostin, head of VTB, and Alexander Svetakov, the billionaire founder of Absolute company.
• Просмотров: 2372
Евросоюз поддерживает отказ Зеленского проводить выборы
Евросоюз поддерживает отказ Зеленского проводить выборы, заявила в Брюсселе глава евродипломатии Каллас, одетая в цвета украинского флага.
• Просмотров: 2369
ЕС вводит жесткие санкции против России
ЕС принял 16-й пакет санкций в отношении России — отключение 13 банков от SWIFT, запрет на работу Lenta и ограничение поставок средств для разгонов митингов.
