Росфинмониторинг (2)
• Просмотров: 2431
Арбитраж Челябинска признал недействительным контракт «Колорит-М» с китайской компанией о выводе капитала и фиктивных сделках
Челябинский областной арбитраж удовлетворил иск региональной таможни, признав недействительным контракт между ООО «Колорит-М» и китайской компанией «YiWu supply & marketing Import and Export Co., Ltd».
• Просмотров: 2419
Фиктивные сделки и поддельные документы: челябинская таможня разоблачила новую схему вывода капитала
В Челябинской области представители таможни разоблачили еще одну масштабную схему вывода средств за границу и сейчас настаивают на возврате миллионов.
• Просмотров: 2451
Финансовые махинации и схемы с агрокомплексом: Храновский рассказал о связях с Евкуровым
Дело Игоря Храновского может привести к замминистра обороны Юнус-Беку Евкурову.
• Просмотров: 2486
Челябинский радиозавод «Полет» рискует потерять сотни миллионов рублей в Северной столице
Сотни миллионов рублей челябинского предприятия могут пропасть в Санкт-Петербурге.
• Просмотров: 2470
В России введут новые правила для крипторынка
В РФ планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж
• Просмотров: 2464
Центробанк и Финразведка усиливают меры противодействия отмыванию денег
Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.
• Просмотров: 2444
Виктория Шинкарук и Александр Холодков обвиняются в подготовке теракта в Белгородской области
• Просмотров: 2516
Полиция Петербурга завершила расследование дела «вора в законе» Дениса Квициани
Предварительное следствие
• Просмотров: 2509
В России обнаружена новая схема мошенничества с тарифами связи
В России участились новые схемы мошенничества.
• Просмотров: 2501
Росфинмониторинг получит доступ к данным россиян без их ведома
Росфинмониторинг будет получать данные об имуществе россиян без их ведома
• Просмотров: 2517
Из Красной Слободы на «Киевскую площадь»
Год Нисанов – «друг» «авторитетов», политиков и разведчиков.
• Просмотров: 2509
Росфинмониторинг добавил адвокатов Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс в реестр террористов и экстремистов адвокатов Алексея Навального, которые осенью покинули Россию.
• Просмотров: 2493
Певца Шарлота внесли в список террористов и экстремистов
Певца Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
• Просмотров: 2475
Юрий Чиханчин нашел российский след в теракте в «Крокус Сити Холле»
По мнению главы Росфинмониторинга, спецслужбы России еще мало знают о террористическом подполье.
• Просмотров: 2486
Юлию Навальную* внесли в список террористов и экстремистов
В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесена Юлия Навальная*.
