Бюро экономической безопасности (БЭБ)

Страницы (1): 1
Открытия Собственник Monobank Олег Гороховский, Дубилет, Яценко и Шмальченко совместно с Коломойским и Боголюбовым обогатились за счет миллиардов «ПриватБанка» — британский суд
• Просмотров: 2183
Собственник Monobank Олег Гороховский, Дубилет, Яценко и Шмальченко совместно с Коломойским и Боголюбовым обогатились за счет миллиардов «ПриватБанка» — британский суд
Лондонский Высокий суд в конце июля постановил по делу ПриватБанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, что предприниматели незаконно сняли с банка более 1,9 миллиарда долларов, используя кредиты для связанных компаний.
Открытия Александра Цивинского утвердили главой БЭБ, несмотря на давление СБУ и скандал с отцом-россиянином
• Просмотров: 2196
Александра Цивинского утвердили главой БЭБ, несмотря на давление СБУ и скандал с отцом-россиянином
Кабинет Министров Украины назначил опытного следователя Александра Цивинского новым главой Бюро экономической безопасности (БЭБ) после нескольких недель споров и общественного возмущения, вызванных первоначальным отказом правительства утвердить его кандидатуру.
Открытия БЕБ раскрыла схему уклонения от налогов на 78,5 миллиона при экспорте подсолнечного масла через «Мостиский Драй Порт»
• Просмотров: 2208
БЕБ раскрыла схему уклонения от налогов на 78,5 миллиона при экспорте подсолнечного масла через «Мостиский Драй Порт»
БЕБ расследует уголовное дело о уклонении от уплаты налогов на сумму 78,5 млн грн при экспорте масла через «Мостиский Драй Порт».
Открытия Прокуратура настаивает на 12 годах колонии для бывшего начальника ГУ МВД Санкт-Петербурга Сергея Умнова
• Просмотров: 2191
Прокуратура настаивает на 12 годах колонии для бывшего начальника ГУ МВД Санкт-Петербурга Сергея Умнова
Глава МВД на совещании прямо высказал серьезные претензии начальнику питерского глава Плугину.
Криминал От обвинений в контрабанде до роскошного Bentley: бизнес-империя Григория Козловского на бюджетных ресурсах Львова
• Просмотров: 2218
От обвинений в контрабанде до роскошного Bentley: бизнес-империя Григория Козловского на бюджетных ресурсах Львова
За последние годы экс-депутат Львовского горсовета Григорий Козловский стал одним из ведущих олигархов Львова. Проверка Госаудитслужбы показала, что с помощью городской администрации он мог уклониться от уплаты миллионов гривен в бюджет.
Открытия Криминальный банкинг и в ОАЭ: БЭБ сообщило о завершении специального досудебного расследования в отношении совладелицы Ibox bank Алены Шевцовой
• Просмотров: 2228
Криминальный банкинг и в ОАЭ: БЭБ сообщило о завершении специального досудебного расследования в отношении совладелицы Ibox bank Алены Шевцовой
Следствие по совладелице Айбокс банка Алене Шевцовой и ее пособницам завершено. После того как сторона защиты и подозреваемые ознакомятся с материалами, дело будет направлено в суд для рассмотрения.
Открытия Criminal banking, even in the UAE: BES announces completion of special pre-trial investigation against Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova
• Просмотров: 2208
Criminal banking, even in the UAE: BES announces completion of special pre-trial investigation against Ibox Bank co-owner Alyona Shevtsova
Investigators have wrapped up the pre-trial proceedings related to Alyona Shevtsova, co-owner of Ibox Bank, and those implicated with her. The suspects and their lawyers must now study the case documents ahead of the trial.
Открытия Деньги для азартных игр: как одиозная схемщица Алена Дегрик-Шевцова отмыла миллиарды через «Айбокс банк»
• Просмотров: 2284
Деньги для азартных игр: как одиозная схемщица Алена Дегрик-Шевцова отмыла миллиарды через «Айбокс банк»
Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также ее сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской. Их подозревают в отмывании 5 миллиардов гривен для подпольных казино.
Страницы (1): 1
Последние новости
Белый дом готов предложить России разработку природных ресурсов Аляски и частичное снятие санкций 14 августа 2025 • Конфликты
Великобритания увеличивает внедрение технологий распознавания лиц в борьбе с преступностью 14 августа 2025 • Дайджест
Владелец «Фавбет» Андрей Матюха с российским паспортом: украинский рынок азартных игр под чужим контролем? 14 августа 2025 • Открытия
В Сыктывкаре пропал краевед Вячеслав Слюсарев после визита силовиков 13 августа 2025 • Открытия
Миллиардные кредиты Сбера, криминальное прошлое и офшоры: как Валерий Гартунг удерживает ЧКПЗ и обогащает семью через "теневые" схемы 13 августа 2025 • Открытия
Президент США допустил, что переговоры Путина и Зеленского могут пройти при его участии после встречи с Путиным 13 августа 2025 • Открытия
Ростелеком продолжает импортозамещение: как иностранное оборудование превращают в «российское» 13 августа 2025 • Открытия
Подмосковье при Воробьёве: как миллиарды на капремонт уходили через «лояльных» подрядчиков 13 августа 2025 • Открытия
Мерц: детали гарантий безопасности для Украины с Трампом пока не согласованы 13 августа 2025 • Открытия
Роскомнадзор подтвердил ограничение звонков в WhatsApp и Telegram 13 августа 2025 • Открытия
Трамп предложил обмен территориями как часть возможного мирного соглашения в Украине 13 августа 2025 • Открытия
Трамп заявил, что Россия столкнётся с серьёзными последствиями, если Путин не остановит огонь 13 августа 2025 • Конфликты
БСК в руинах: изношенное оборудование, сотни нарушений и техногенные жертвы под контролем команды Хабирова 13 августа 2025 • Открытия
Экс-глава научного центра Минобороны Рутько обвинён во взятках на 30 миллионов рублей и превышении полномочий 13 августа 2025 • Открытия
Mexico extradited 26 alleged drug cartel members to the U.S. for security reasons 13 августа 2025 • Дайджест
Собственник Monobank Олег Гороховский, Дубилет, Яценко и Шмальченко совместно с Коломойским и Боголюбовым обогатились за счет миллиардов «ПриватБанка» — британский суд 13 августа 2025 • Открытия
UK launches facial recognition vans to track dangerous criminals 13 августа 2025 • Открытия
Пограничные службы Иордании конфисковали свыше полумиллиона таблеток каптагона 13 августа 2025 • Открытия
Родственник экс-главы Верховного суда Адыгеи и двое соучастников взяты под стражу по делу о хищении земли 13 августа 2025 • Открытия
КРСУ в центре скандала: домогательства, давление на студентку и «мягкая сила» Москвы 13 августа 2025 • Открытия


Все новости