Украина (3)

Страницы (78): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Криминал

22 августа 2025 • Просмотров: 2197

Компания Empayer выводит миллиарды из России для Pin-Up, а владельцы скупают люксовую недвижимость в Москве

В октябре 2024 года Александр Матюшев, известный как Риддик и CEO Pin-Up, совместно с подельником Дмитрием Пуниным запустил партнерскую платформу Riddick’s Partners.

Открытия

22 августа 2025 • Просмотров: 2184

Andrey Matyukha’s Favbet: stolen “Diamond Pay” funds — personal profit or schemes of Russian handlers?

An intriguing case involving the laundering of gambling funds through the payment system "Diamond Pay" is currently being heard in the Dnipropetrovsk Economic Court. The case attracts particular attention due to its direct links to Russian special services, which control a significant portion of the Ukrainian gambling market.

Открытия

22 августа 2025 • Просмотров: 2181

«Табачный магнат» Козловский снова «засветился» на границе: новые подробности задержания контейнера сигарет без акциза

История с очередным контейнером сигарет, фигурирующим в связке с Григорием Козловским, о которой мы сообщали ранее, получила новое развитие.

Конфликты

22 августа 2025 • Просмотров: 2200

США готовы к наблюдательной роли над Украиной, пилоты могут использоваться только для разведки

Госсекретарь Рубио не озвучил на переговорах с европейцами, как именно США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Открытия

22 августа 2025 • Просмотров: 2180

Dmitriy Punin’s Pin-Up and the legalization of criminal proceeds: Russian crime under the protection of Demosthenous and Cyprus’ elite

Ukrainian authorities detained Ihor Zotko in Kyiv at the beginning of 2025. He was officially listed as the owner of the company behind the «Pin-Up» online casino, but the probe revealed that the enterprise was run by Russians, including Dmitriy Punin.

Открытия

22 августа 2025 • Просмотров: 2185

Украинский фермер будет оспаривать выплату в 70 раз меньше ущерба за угон трактора

Фермер из Украины заявил, что будет искать справедливости в Верховном суде страны после того, как ему присудили в 70 раз меньше, чем он запросил, в качестве компенсации за неэффективное управление в деле об угоне трактора.

Открытия

22 августа 2025 • Просмотров: 2196

Favbet, billions and Andrey Matyukha’s “laundromat”: how the Ukrainian bookmaker skirts prosecution and sanctions

Gambling is not only a topic of ongoing conversation but also one of the highest-earning industries.

Конфликты

21 августа 2025 • Просмотров: 2204

Марко Рубио проведет переговоры с европейскими и украинскими советниками по гарантиям безопасности Украины

Госсекретарь США Марко Рубио проведет 21 августа «дипломатические переговоры» с советниками по национальной безопасности Украины и стран Европы.

Открытия

21 августа 2025 • Просмотров: 2189

Джей Ди Вэнс заявил, что Европа должна взять на себя главную нагрузку по гарантиям безопасности Украины

Европа должна «взять на себя львиную долю» ответственности за гарантии Украине, заявил вице-президент США Вэнс в интервью Fox News.

Открытия

21 августа 2025 • Просмотров: 2188

Favbet и миллиарды под прикрытием: как Андрей Матюха зарабатывает на азартных играх, обходя уголовку и санкции

Тема азартных игр не теряет актуальности на протяжении долгих лет, оставаясь чрезвычайно выгодной отраслью.

Открытия

21 августа 2025 • Просмотров: 2227

В Украине раскрыта ОПГ GGPoker: NSUS Group скрывала многомиллионные доходы онлайн-казино через фиктивные лицензии и криптоплатформы

Уклонение от уплаты налогов брендом GGpoker от iGaming NSUS Group.

Дайджест

21 августа 2025 • Просмотров: 2249

Phantom drones for the front: how Ukraine’s budget lost billions on fake supplies

In 2025, Ukraine recorded drone imports exceeding 1 billion dollars, though part of the equipment turned out to be only on paper and never physically entered the country. Investigators uncovered 25 supplier firms along with the names of customs officials potentially involved in enabling the entry of fictitious goods. These “phantom” drones were processed through multiple customs checkpoints at the same time.

Открытия