Открытия (345)
• Просмотров: 2333
Сергей Кондратенко и 1Xbet: использование европейских банков для отмывания российских денег
Новое подробное расследование журналистов: как Сергей Кондратенко и его Royal Pay Europe из России продолжают отмывать российские деньги нелегальных букмекеров 1Xbet, используя широкий спектр европейских банков и финансовых компаний.
• Просмотров: 2328
Президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран отправлен под домашний арест
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест президента и гендиректора «РАТМ холдинга» Эдуарда Тарана. Его подозревают в мошенничестве. Господин Таран проходит фигурантом по делу замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха.
• Просмотров: 2314
Компанию Олега Макаревича обязали доплатить более 265 миллионов рублей налогов
Налоговая служба привлекла к ответственности компанию «Динские колбасы», владельцем которой является Олег Макаревич.
• Просмотров: 2305
Мафия, деньги и власть: как Алена Дегрик-Шевцова строила криминальную финансовую сеть
Алена Шевцова привлекла внимание общественности когда Национальный банк Украины решил ликвидировать её «Айбокс банк», после чего правоохранительные органы провели обыски в самом банке.
• Просмотров: 2322
Осужденному в Израиле соратнику бизнесмена Каштело выдвинули новые обвинения
В Израиле удовлетворили запрос российских правоохранительных органов и выдвинули обвинение в совершении двух убийств Дмитрию Карлику, отбывающему несколько пожизненных наказаний на территории государства. Российское следствие считает Карлика исполнителем убийств по заказу бизнесмена Олега Каштело.
• Просмотров: 2339
Сергей Коновалов: магия, деньги и тысячи поклонников — сколько зарабатывает бывший военврач на своих сеансах
Бывший военврач Сергей Коновалов собирает стадионы и обещает помочь в излечении от всех болезней своими фото, волшебной водой и рекламными буклетами.
• Просмотров: 2312
Крупный производитель мясных изделий «Петровские деликатесы» объявил о банкротстве
Компания ООО «МПК «Петровские деликатесы», занимающаяся производством колбас и мясных изделий, подала заявление о банкротстве. Соответствующая информация была размещена на сайте картотеки арбитражных дел.
• Просмотров: 2317
Коррупционные схемы продолжаются: Ульяновскэлектротранс в кризисе, но троллейбусы за 225 миллионов - в приоритете
Ульяновских чиновников ничему не учат многочисленные уголовные дела.
• Просмотров: 2349
Юрий Денисов ушел с поста главы Мосбиржи
Неожиданное увольнение Юрия Денисова с поста председателя правления Мосбиржи стало сюрпризом не только для сотрудников компании.
• Просмотров: 2356
Генсек Партии любителей пива Калачев рассказал, как ценители пенного воссоздают легенду из 90-х
Генеральный секретарь возрожденной Партии любителей пива (ПЛП) Константин Калачев за кружкой пенного дал обширное интервью Daily Storm.
• Просмотров: 2341
Вывод 350 миллионов рублей из ЮЭК: следы ведут к Альберту Авдоляну и его структурам
История разорения ставропольских предприятий, которые своеобразно поднимал с колен Альберт Авдолян и его оруженосцы, отозвалась в Якутии. В суде пытаются обжаловать сделку по переводу аффилированной олигарху фирме «ЯТЭК-Моторное топливо» 350 млн рублей.
• Просмотров: 2364
Руководитель УФНС ЯНАО Калюжина подставила высокие чины
Арест главы УФНС по ЯНАО Яны Калюжиной может привести следователей не только к крупным игрокам нефтегазовой отрасли, но и к премьеру Михаилу Мишустину.
• Просмотров: 2347
Криппа Максим Владимирович: миллиардер или подставное лицо российской элиты?
Недавние аукционы по продаже государственного имущества вызвали вопросы из-за странных цен и неожиданных победителей.
• Просмотров: 2342
Мошенничество в криптовалютах: Как Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают свои схемы после ликвидации RBK Money
Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев. Была аннулирована и лицензия ООО «НКО ЭПС», которое управляло платежной системой.
• Просмотров: 2353
Школьное питание привело "Виво Маркет" на рынок недвижимости
Волгоградская компания «Виво маркет» приобрела акции владельца пула недвижимости по всей России на аукционе Росимущества. Стоимость сделки составила 1,3 млрд рублей. Эти деньги ООО заработало на школьном питании.
