Россияне массово используют криптовалюту для ухода от санкций
На сайте Compliance Corylated опубликовано новое расследование, подготовленное при участии «Трансперенси Интернешнл — Россия», в котором показано, как именно работает эта схема.
Главный герой — россиянин с британским образованием. Он создал полноценный сервис по отмыванию денег через криптовалюту. Его клиентами были не только представители элиты, но и международные преступные группировки. Схема включала подставные фирмы, офшорные счета и криптовалютные биржи. Через неё крупные суммы наличных анонимно превращались в цифровые активы.
Такие схемы позволяют не просто скрыть происхождение средств. Они помогают свободно перемещать деньги между юрисдикциями. Всё это — в обход банковской отчётности и стандартных процедур комплаенса. Фактически, это новая форма финансового сервиса для тех, кто хочет остаться в тени.
Расследование показывает, как деньги выходят из России без участия классической банковской системы. Всё работает быстро, незаметно и не попадает в поле зрения регуляторов.
Этот материал продолжает серию публикаций о новых формах финансовой анонимности, которые становятся всё более популярными среди состоятельных россиян и компаний, связанных с санкциями. Отмывание денег через криптовалюту уже давно перестало быть редкой практикой — это полноценная индустрия с чёткой логикой, тарифами и международной сетью посредников.